证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2025-059

英科再生资源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月6日

（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量12561298

普通股股东所持有表决权数量12561298

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

6.5132例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）6.5132

注：截至股权登记日，公司总股本194054775股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量1196648股，本次股东会享有表决权的股份总数为192858127股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集由董事长刘方毅先生主持会议，采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人;

2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1254409899.863063590.0506108410.0864

2、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1246343199.2208785260.6251193410.1541

3、议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1246343199.2208785260.6251193410.1541

4、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1246343199.2208785260.6251193410.1541

5、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1246343199.2208785260.6251193410.15416、议案名称：《关于参与投资Warburg Pincus Global Growth 15 L.P.暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1246343199.2208785260.6251193410.1541

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）1《关于修订〈公125499.863063590.050610840.0864司章程〉并办理40981工商变更登记的议案》2《关于修订<关124699.220878520.625119340.1541联交易管理制343161度>的议案》3《关于修订<对124699.220878520.625119340.1541外担保决策制343161度>的议案》4《关于修订<对124699.220878520.625119340.1541外投资管理制343161度>的议案》5《关于修订<募124699.220878520.625119340.1541集资金管理制343161度>的议案》6《关于参与投资124699.220878520.625119340.1541Warburg Pincus 3431 6 1

Global Growth

15 L.P.暨关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.第1项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过。

2.第1-6项议案对中小投资者进行了单独计票。

3.第6项议案，与本议案存在关联关系的股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师

2、律师见证结论意见：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025年11月7日