证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2026-028

英科再生资源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数119

普通股股东人数119

2、出席会议的股东所持有的表决权数量106089422

普通股股东所持有表决权数量106089422

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.0740例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.0740

注：截至股权登记日，公司总股本194054775股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量1424200股，本次股东会享有表决权的股份总数为192630575股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，董事长刘方毅先生因其他工作安排无法列席会议。

2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607688099.9881125420.011900.0000

2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607688099.9881125420.011900.0000

3、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607088099.9825185420.017500.0000

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607688099.9881125420.011900.0000

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607688099.9881125420.011900.0000

6、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10576994999.69883194730.301200.0000

7、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607928099.9904101420.009600.0000

8、议案名称：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10578465099.71273047720.287300.0000

9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2333566099.9441125420.05375000.0022

10、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2250072699.9420125420.05575000.0023

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10081909499.997124000.00245000.000512、议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607688099.9881125420.011900.0000

13、议案名称：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10578175099.70993071720.28955000.0006

14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607688099.9881125420.011900.0000

15、议案名称：关于《公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10607688099.9881125420.011900.0000（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

78457128100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

11764589100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1584916399.8831185420.116900.0000

通股股东

其中：市值50

万以下普通股40268395.5980185424.402000.0000股东市值50万以

15446480100.000000.000000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3关于《公司2025276199.932818540.067200.0000年度利润分配37522方案》的议案

4关于提请股东276199.954612540.045400.0000

会授权董事会97522制定中期分红方案的议案

5关于续聘2026276199.954612540.045400.0000年度会计师事97522务所的议案

6关于2026年度273198.843831941.156200.0000

申请综合授信282173额度及提供担保的议案

7关于2026年度276299.963210140.036800.0000

开展外汇衍生21522品业务的议案

8关于2026年度273298.897030471.103000.0000

使用闲置自有752272资金购买理财产品的议案

9关于2026年度233399.944112540.05375000.0022董事薪酬方案56602

的议案

10关于购买董事、225099.942012540.05575000.0023

高级管理人员07262责任险的议案

11关于回购注销223699.987024000.01075000.0022

部分限制性股1966票的议案

12关于拟变更公276199.954612540.045400.0000

司注册资本与97522修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案13关于修订《外汇273298.886530711.11165000.0019衍生品交易业462272务管理制度》的议案14关于制定《董276199.954612540.045400.0000事、高级管理人97522员薪酬管理制度》的议案15关于《公司未来276199.954612540.045400.0000

三年(2026年97522

-2028年)股东分红回报规划》的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、第6、11、12项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表

决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

2、第3-15项议案已对中小投资者单独计票。

3、第9项议案淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、淄博英萃

投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司均进行了回避表决。

第10项议案淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）均进行了回避表决。第11项议案2022年限制性股票激励计划激励对象、2025年限制性股票激励计划相关激励对象、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄

博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）均进行了回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2026年5月20日