证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2026-010

虹软科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议通知于

2026年4月7日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告》。

第1页/共6页表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。独立董事王展先生、葛云松先生、朱凯先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因委员葛云松先生、王展先生回避表决，该议案直接提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。非独立董事 Hui Deng(邓晖)先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生、孔晓明先生、李钢先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，委员Hui Deng(邓晖)先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。兼任高级管理人员的董事 Hui Deng(邓晖)先生、Xiangxin Bi 先生、王进先生、徐坚先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，委员第 2 页 / 共 6 页Hui Deng(邓晖)先生回避表决。

《高级管理人员2026年度薪酬方案》将作为报告事项向公司股东会汇报。

（七）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（八）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（九）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》经审议，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（十）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（十一）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职

第3页/共6页责情况报告的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（十二）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（十三）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《2026年第一季度报告》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（十五）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（十六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第4页/共6页本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二十）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二十一）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

第5页/共6页表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

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