证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2025-043

虹软科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6 层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数230

普通股股东人数230

2、出席会议的股东所持有的表决权数量213673613

普通股股东所持有表决权数量213673613

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.3209

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.3209

注：截至本次股东大会股权登记日（2025年11月13日）的总股本为401170400股。其中，公司回购专用账户持有股份数为439000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

第1页/共6页及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21342720499.88461980460.0926483630.0228

2、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21174728299.098418755680.8777507630.0239

2.02议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21174858299.099018742680.8771507630.0239

第2页/共6页2.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21174858299.099018742680.8771507630.0239

2.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21172789199.089318949590.8868507630.0239

2.05议案名称：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21172789199.089318949590.8868507630.0239

2.06议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21311352699.73783360770.15722240100.10502.07议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

第3页/共6页审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21164985799.052818216310.85252021250.0947

2.08议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21174637099.098018764800.8781507630.0239

2.09议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21173160399.091118912470.8851507630.0238

2.10议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21174858299.099018742680.8771507630.0239

3、议案名称：《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

第4页/共6页同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21343102599.88641930250.0903495630.0233

4、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21331402299.83173100280.1450495630.0233

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于取消监事会、修

1订<公司章程>并办理工4912157299.50081980460.4011483630.0981商变更登记的议案》《关于制定<未来三年

3（2025-2027年）股东回4912539399.50861930250.3909495630.1005报规划>的议案》《关于续聘2025年度审

44900839099.27163100280.6279495630.1005计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1、议案2.01、议案2.03属于特别决议事项，已获出席本次股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属

于普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案1、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

第5页/共6页律师：王梦婕、陈彦铭

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召

集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

第6页/共6页