证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2026-013

虹软科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6 层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数236

普通股股东人数236

2、出席会议的股东所持有的表决权数量207668555

普通股股东所持有表决权数量207668555

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.8223

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.8223

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月8日）的总股本为401170400股。其中，公司回购专用账户持有股份数为439000股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出

第1页/共5页席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

3、公司部分董事和高级管理人员采用在线连接主会场方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股20737864499.86031933970.0931965140.0466

2、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股20740718899.87412123950.1022489720.0237

3、议案名称：《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股20696419699.66085959780.28691083810.0523第2页/共5页4、议案名称：《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股20696419699.66085959780.28691083810.0523

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股20742508699.88271944970.0936489720.0237

6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股20702670999.69092416390.11634002070.1928

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股20742809599.88421730880.0833673720.0325

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

第3页/共5页议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年年

2度利润分配方案4310155699.39722123950.4898489720.1130的议案》《关于独立董事

2025年度薪酬确

34265856498.37565959781.37431083810.2501

认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事

2025年度薪酬确

44265856498.37565959781.37431083810.2501

认及2026年度薪酬方案的议案》《关于提请股东会授权董事会决定

54311945499.43851944970.4485489720.1130

2026年中期利润分配的议案》《关于续聘2026

7年度审计机构的4312246399.44541730880.3991673720.1555议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》

及《虹软科技股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、陈彦铭

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

第4页/共5页特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026年5月16日

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