证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2026-004

虹软科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026

年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，于2026年4月17日召开第三届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况经核算，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

币种：人民币单位：万元从公司获得的税前序号姓名职务薪酬总额

1 Hui Deng（邓晖） 董事长、总经理（总裁） 269.62

2 Xiangxin Bi 董事、副总经理（高级副总裁） 302.50

3王进董事、副总经理（高级副总裁）285.22

4徐坚董事、副总经理（高级副总裁）281.09

5李钢董事0.00

6孔晓明董事0.00

7王展独立董事11.00

8葛云松独立董事11.00

9朱凯独立董事11.00

10蒿惠美董事会秘书221.87

11韦凯财务总监92.00

合计/1485.30

注：薪酬包括公司承担的五险一金等。

第1页/共4页二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用范围

1、适用对象

公司2026年度任期内的董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）具体薪酬方案

1、独立董事

（1）独立董事津贴标准随着上市公司独立董事制度改革的持续深化，2023年国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》

及其配套规定等先后出台。根据独立董事制度改革的方向和要求，独立董事在上市公司董事会中发挥着参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对于维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益和提高上市公司质量具有重要意义。相关法规也从明确履职范围、增加现场工作时间、加强履职考核以及加强培训等角度，对独立董事履职提出了更高的要求。

为进一步促进公司独立董事勤勉尽责履职，按照独立董事津贴与其劳动、责任和风险相适应的原则，参照公司所处地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由11万元人民币/年（含税）调整为13万元人民币/年（含税）。

（2）发放形式

公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴按季度发放。股东会审议通过本薪酬方案前，独立董事津贴按照原标准11万元人民币/年（含税）执行；股东会审议通过本薪酬方案之日起，独立董事津贴调整为13万元人民币/年（含税）。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其当年薪酬。

2、非独立董事、高级管理人员

（1）未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取

董事津贴（股东会另有决议的除外）。

（2）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员，

第2页/共4页根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，相关董事不额外领取董事薪酬、津贴。

在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司薪酬和绩效考核

相关管理制度领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、津贴补贴和福利收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（三）其他事项

1、公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的

有关规定，扣除下列事项（如有），剩余部分发放给个人。

公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：（1）个人所得税；（2）各类社会

保险、住房公积金费用等由个人承担的部分；（3）国家或公司规定的其他应由个人承担的部分。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算其当年薪酬。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案

自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月16日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，该等议案提交董事会审议。薪酬与考核委员会审议前述议案过程中，委员已回避评价、讨论和表决涉及本人的议案。

（二）董事会的审议情况公司于2026年4月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于独立董事2025年度薪酬确第3页/共4页认及2026年度薪酬方案的议案》《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。董事会审议前述议案过程中，董事已回避评价、讨论和表决涉及本人的议案。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

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