证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2026-016

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月15日

（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高科园三路89号武汉合成生物创新中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数93

普通股股东人数93

2、出席会议的股东所持有的表决权数量83477409

普通股股东所持有表决权数量83477409

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

50.1787比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

50.1787

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中李春以通讯方式出席；

2、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇（通讯）、耿安锋、李志波列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8264622499.00426477660.77591834190.2199

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8257009098.91308968111.0743105080.0127

3、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8278049299.16516251980.7489717190.0860

4.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

4.01议案名称：非独立董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股379344582.986176842816.810293030.2037

4.02议案名称：独立董事津贴方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8267339099.03687947110.952093080.0112

5、议案名称：关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8285677599.25655489100.6575717240.0860

6、议案名称：关于新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8270187899.07097038120.8431717190.0860

7、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8277821299.16246274780.7516717190.0860

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数%票数）（）（%）关于公司

22025年度329524078.410389681121.3396105080.2501

利润分配预案的议案关于公司续

3聘2026年350564283.416862519814.8766717191.7066

度会计师事务所的议案

4.01非独立董事342482881.493876842818.284793030.2215

薪酬方案

4.02独立董事津339854080.868379471118.910193080.2216

贴方案关于变更回购股份用途

5暨注销已回358192585.231954891013.0613717241.7068

购股份并减少注册资本的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均

为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案4为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市恒源（武汉）律师事务所

律师：余杵潆、操曼

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2026年6月16日