证券代码：688089证券简称：嘉必优公告编号：2025-042

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月29日

（二）股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

普通股股东人数92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量72545745

普通股股东所持有表决权数量72545745

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.3057例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.3057

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中李春、王逸斐、张春雨、苏小禾以通讯方

式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中陈静、吴宇珺以通讯方式出席；

3、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、李志波列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股7247864999.9075646260.089024700.0035

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7247864999.9075646260.089024700.0035

3、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7247784999.9064654260.090124700.0035

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7247864999.9075646260.089024700.0035

5、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7247864999.9075646260.089024700.0035

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7244574999.8621975260.134424700.0035

7、议案名称：关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股7246284999.8857654260.0901174700.0242

8、议案名称：关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股367305797.7076711761.8933150000.3991

9、议案名称：关于变更公司企业类型的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7246309299.8860651830.0898174700.0242

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）

关于公司314031296.9139975263.009724700.0764

2024年度

6利润分配

预案的议案

关于公司315741297.4417654262.0191174700.5392续聘2025

7年度会计

师事务所的议案

关于公司315413297.3404711762.1965150000.4631

董事、监事

82025年度

薪酬方案

的议案（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案8为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：张贡、赵良杰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已

在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2025年5月30日