证券代码：688090证券简称：瑞松科技公告编号：2026-038
广州瑞松智能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月23日
（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数62
普通股股东人数62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45090498
普通股股东所持有表决权数量45090498
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.9309例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.9309
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，以现场与通讯相结合方式出席7人；
2、董事会秘书刘清绵出席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4501741499.8379450840.0999280000.0622
2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.1205
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.1205
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.1205
2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.1205
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.1205
2.06议案名称：限售期审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500263899.8051335600.0744543000.1205
2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.1205
2.08议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.1205
2.09议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.12052.10议案名称：发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4500141499.8024347840.0771543000.1205
3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4504541499.9000450840.100000.0000
4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4504541499.9000450840.100000.0000
5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4501741499.8379450840.0999280000.0622
6、议案名称：关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金专用账
户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4501741499.8379450840.0999280000.0622
7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4504541499.9000450840.100000.0000
8、议案名称：关于制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4504541499.9000450840.100000.00009、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发
行 A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4504541499.9000450840.100000.0000
10、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4501741499.8379450840.0999280000.0622
11、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4501741499.8379450840.0999280000.0622
12、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1325676699.4517450840.3382280000.2101
关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。
13、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1328476699.6618450840.338200.0000
关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。
14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1325676699.4517450840.3382280000.2101
关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1关于公司455673298.4214450840.9737280000.6049
符合向特定对象发
行A股股票条件的议案
2.01发行股票454073298.0758347840.7513543001.1729的种类和
面值
2.02发行方式454073298.0758347840.7513543001.1729
2.03发行对象454073298.0758347840.7513543001.1729
及认购方式
2.04定价基准454073298.0758347840.7513543001.1729日、发行价格和定价原则
2.05发行数量454073298.0758347840.7513543001.1729
2.06限售期454195698.1023335600.7248543001.1729
2.07上市地点454073298.0758347840.7513543001.1729
2.08滚存利润454073298.0758347840.7513543001.1729
的安排
2.09募集资金454073298.0758347840.7513543001.1729
金额及用途
2.10发行决议454073298.0758347840.7513543001.1729
的有效期
3关于公司458473299.0262450840.973800.0000
2026年度
向特定对
象发行A股股票预案的议案
4关于公司458473299.0262450840.973800.0000
2026年度
向特定对
象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5关于公司455673298.4214450840.9737280000.6049
2026年度
向特定对
象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司455673298.4214450840.9737280000.6049设立2026年度向特定对象发
行A股股票募集资金专用账户的议案
7关于公司458473299.0262450840.973800.0000
2026年度
向特定对
象发行A股股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8关于制定458473299.0262450840.973800.0000《未来三年
（2026-20
28年）股东
分红回报规划》的议案
9关于提请458473299.0262450840.973800.0000
股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发
行A股股票相关事宜的议案
10关于公司455673298.4214450840.9737280000.6049
本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
11关于无需455673298.4214450840.9737280000.6049
编制前次募集资金使用情况报告的议案
12关于公司389698698.1591450841.1356280000.7053《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
13关于公司392498698.8644450841.135600.0000《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14关于提请389698698.1591450841.1356280000.7053
股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-14对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会议案1-14为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代
表所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。因此，本次股东会的十四个议案均通过表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：李启茂、吴翌婷2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2026年6月24日
沪公网安备31011802005267号
