证券代码：688090证券简称：瑞松科技公告编号：2025-061

广州瑞松智能科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年9月17日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月17日14点00分

召开地点：广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月17日至2025年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权否。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

2.00关于修订部分公司治理相关制度的议案√

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案√

2.04关于废除《监事会议事规则》的议案√

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案√

2.06关于修订《关联交易管理制度》的议案√

2.07关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》√

的议案

2.08关于修订《募集资金使用管理制度》的议案√

3关于调整2025年限制性股票激励计划公司层√

面业绩考核指标的议案1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：陈雅依

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688090 瑞松科技 2025/9/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年9月16日（上午09:00-11:30下午14:00-17:00）。

（二）登记地点

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会办公室（广州市瑞祥路 188 号 C 栋一层）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡原件等持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的应出示法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东营

业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托

代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账

户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公司的

时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，并与公司确认后方视为登记成功，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：陈雅依

联系地址：广州市黄埔区瑞祥路188号董事会办公室

联系电话：020-66309188-882

联系邮箱：ir@risongtc.com

邮政编码：510535特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

广州瑞松智能科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召

开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00关于修订部分公司治理相关制度

的议案

2.01关于修订《股东会议事规则》的议

案

2.02关于修订《董事会议事规则》的议

案

2.03关于修订《独立董事工作细则》的

议案

2.04关于废除《监事会议事规则》的议

案

2.05关于修订《对外担保管理制度》的

议案

2.06关于修订《关联交易管理制度》的

议案2.07关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案2.08关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

3关于调整2025年限制性股票激励

计划公司层面业绩考核指标的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。