证券代码：688090证券简称：瑞松科技公告编号：2026-041

广州瑞松智能科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日下午，在广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。

本次会议由董事长孙志强先生召集，公司7名董事通过现场会议和通讯会议相结合的方式出席，会议由孙志强先生主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

议案1：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以

2026年6月23日为首次授予日，以54.63元/股的授予价格向符合授予条件的28

名激励对象授予75.90万股限制性股票。

表决情况：4名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，3名董事回避。

表决结果：通过。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关1于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2026年6月24日

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