证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2026-049

上海谊众药业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2026年8月6日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长周劲松先生召集并主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

董事会认为：同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影

响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币

390000000.00元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026年8月7日