证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2025-022

上海谊众药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月29日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数68

普通股股东人数68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量101782296

普通股股东所持有表决权数量101782296

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.2406例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.2406

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集

和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书方舟先生、副总经理张文明先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10161126199.8319902400.0886807950.0795

2、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10161126199.8319902400.0886807950.0795

3、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10159956199.82041019400.1001807950.0795

4、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10161126199.8319914400.0898795950.0783

5、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10161246199.8331902400.0886795950.0783

6、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10161246199.8331902400.0886795950.07837、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司董事2025年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10160956199.83021299170.1276428180.0422

8、议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10161126199.83191299170.1276411180.0405

9、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10161523899.8358959400.0942711180.0700

10、议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股10164973899.8697914400.0898411180.0405

11、议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10164928699.8693914400.0898415700.0409

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于上海谊众298099.390610190.339980790.2695

药业股份有限4628405公司2024年度权益分派方案的议案

7关于上海谊众298199.423912990.433242810.1429

药业股份有限4628178公司董事2025年薪酬方案的议案

8关于聘请容诚298199.429612990.433241110.1372

会计师事务所6328178

（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

9关于取消监事298299.442995940.319971110.2372

会并修订公司030508章程的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。2、本次股东会议案9为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：周锋、沈国兴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025年5月30日