证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2025-034
杭州爱科科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
普通股股东人数28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46032849
普通股股东所持有表决权数量46032849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.6869例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6869
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股4602069299.9736121570.026400.0000
2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.08议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.09议案名称：转股价格的调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
普通股4602172799.9758111220.0242002.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.11议案名称：转股股数的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.14议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.15议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.16议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.17议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.18议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.19议案名称：募集资金管理与存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.20议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.0242002.21议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
2.22议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200.0000
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200.0000
6、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200.0000
7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200.00008、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4602172799.9758111220.024200.0000
9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4598695999.9003111220.0241347680.0756
10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股4598695999.9003111220.0241347680.0756
11、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股4598695999.9003111220.0241347680.0756
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号
关于公司符225431799.4636121570.536400.0000合向不特定
1对象发行可
转换公司债券条件的议案
关于公司向//////不特定对象
2.00发行可转换
公司债券方案的议案
2.01发行证券的225535299.5092111220.490800.0000
种类
2.02发行规模225535299.5092111220.490800.0000
2.03票面金额和225535299.5092111220.490800.0000
发行价格
2.04债券期限225535299.5092111220.490800.0000
2.05票面利率225535299.5092111220.490800.0000
2.06还本付息的225535299.5092111220.490800.0000
期限和方式
2.07转股期限225535299.5092111220.490800.0000
2.08转股价格的225535299.5092111220.490800.0000
确定
2.09转股价格的225535299.5092111220.490800.0000
调整
2.10转股价格向225535299.5092111220.490800.0000
下修正条款
2.11转股股数的225535299.5092111220.490800.0000
确定方式
2.12赎回条款225535299.5092111220.490800.0000
2.13回售条款225535299.5092111220.490800.0000转股年度有225535299.5092111220.490800.0000
2.14关股利的归
属
2.15发行方式及225535299.5092111220.490800.0000
发行对象
2.16向现有股东225535299.5092111220.490800.0000
配售的安排
债券持有人225535299.5092111220.490800.0000
2.17会议相关事
项
2.18本次募集资225535299.5092111220.490800.0000
金用途
募集资金管225535299.5092111220.490800.0000
2.19理与存放账
户
2.20担保事项225535299.5092111220.490800.0000
2.21评级事项225535299.5092111220.490800.0000
2.22本次发行方225535299.5092111220.490800.0000
案的有效期
关于公司向225535299.5092111220.490800.0000不特定对象
3发行可转换
公司债券预案的议案
关于公司向225535299.5092111220.490800.0000不特定对象
4发行可转换
公司债券的论证分析报告的议案
关于公司向225535299.5092111220.490800.0000不特定对象发行可转换
5公司债券募
集资金使用可行性分析报告的议案关于制定《可225535299.5092111220.490800.0000转换公司债
6券持有人会议规则》的议案
7关于公司向225535299.5092111220.490800.0000
不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未225535299.5092111220.490800.0000来三年（2025
8年-2027年）
股东分红回报规划的议案
关于前次募222058497.9752111220.4907347681.5341
9集资金使用
情况报告的议案
关于提请股222058497.9752111220.4907347681.5341东会授权董事会及其授权人士全权
10办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
关于本次募222058497.9752111220.4907347681.5341集资金投向
11属于科技创
新领域的说明的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案1-11为特别决议议案，已获得出席本次股东会的
的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东会审议的议案1-11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：吴丹、汪兴龙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2025年9月30日
沪公网安备31011802005267号
