证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2026-018

杭州爱科科技股份有限公司

关于修订并制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订并制定部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

是否提交序制度名称类型股东号会审议

1《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定是

2《杭州爱科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订否

3《杭州爱科科技股份有限公司投资者关系管理制度》修订否

4《杭州爱科科技股份有限公司信息披露管理制度》修订否

5《杭州爱科科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》修订否

6《杭州爱科科技股份有限公司自愿信息披露管理制度》制定否

上述制度中，《杭州爱科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《杭州爱科科技股份有限公司投资者关系管理制度》《杭州爱科科技股份有限公司信息披露管理制度》《杭州爱科科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并生效；《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董

1事会薪酬与考核委员会第六次会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过，

尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。部分治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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