证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2026-006

杭州爱科科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关

文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开的

第三届董事会第十七次会议和2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会审

议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于2026年1月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。根据公司2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号文件名称章节修订情况调整了本次发行总额为不超过

向不特定对象发行释义26695.40万元

1可转换公司债券预

调整了本次发行总额为不超过案（修订稿）二、本次发行概况26695.40万元三、财务会计信息及管更新2025年1-9月的财务数据，理层讨论与分析并相应更新分析内容

四、本次发行可转换公调整了本次发行总额为不超过

司债券的募集资金用途26695.40万元

五、公司利润分配政策公司2025年半年度权益分派已

及股利分配情况实施，删除拟分红相关表述一、本次发行证券及其更新本次发行其他相关公告的品种选择的必要性披露情况

三、本次发行定价的原更新本次可转债发行相关事项

则、依据、方法和程序向不特定对象发行的审议情况的合理性

2可转换公司债券的调整了本次发行总额为不超过论证分析报告（修四、本次发行方式的可26695.40万元；修改了募投项

订稿）

行性目相关描述；更新2025年1-9月的财务数据

五、本次发行方案的公更新本次发行其他相关公告的平性及合理性披露情况

一、本次募集资金使用调整了本次发行总额为不超过

计划26695.40万元调整了本次发行总额为不超过

二、本次募集资金投资26695.40万元；更新了本次募项目的基本情况向不特定对象发行投项目备案及环评情况

3可转换公司债券募三、本次募集资金投资更新截至2025年9月30日专利、集资金使用可行性项目实施的必要性和可软件著作权情况和研发人员情

分析报告（修订稿）行性况

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券对修改了募投项目相关描述

公司经营管理、财务状况的影响调整了本次发行总额为不超过

关于本次募集资金26695.40万元；更新截至2025

4投向属于科技创新二、本次募集资金投资

年9月30日专利、软件著作权情领域的说明（修订项目的具体情况况和研发人员情况稿）更新了本次募投项目备案及环评情况

一、本次发行摊薄即期调整了本次发行总额为不超过

回报对公司主要财务指26695.40万元；更新本次发行关于公司向不特定标的影响对公司主要财务指标的影响对象发行可转换公

五、公司实施募集资金更新截至2025年9月30日专利、

5司债券摊薄即期回投资项目在人员、技术、软件著作权情况和研发人员情

报、采取填补措施市场等方面的储备情况况及相关主体承诺

八、关于本次发行摊薄更新了本次发行摊薄即期回报（修订稿）即期回报的填补措施及的填补措施及承诺事项的审议承诺事项的审议程序情况修订后的文件具体内容详见公司2026年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年1月24日