证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-057

债券代码：118069 债券简称：爱科转债

杭州爱科科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1号 1幢爱科科技公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45727004

普通股股东所持有表决权数量 45727004

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.8520例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8520

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书石鑫女士列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未

成就的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 1873599 95.5611 87030 4.4389 0 0.0000

2、 议案名称：关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司

注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 1873599 95.5611 87030 4.4389 0 0.0000

3、议案名称：关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订《公司章程》及

部分治理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 45639974 99.8096 87030 0.1904 0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）关于提名方小卫

4.01 先生为第四届董 45585604 99.6907 是

事会非独立董事候选人的议案关于提名方云科

4.02 先生为第四届董 45590462 99.7013 是

事会非独立董事候选人的议案关于提名戴凌胜

4.03 先生为第四届董 45584138 99.6875 是

事会非独立董事候选人的议案

5、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序 得票数占出席会议有

议案名称 得票数 % 是否当选号 效表决权的比例（ ）关于提名蒋巍女士为

5.01 第四届董事会独立董 45588100 99.6962 是

事候选人的议案关于提名周恺秉先生

5.02 为第四届董事会独立 45584130 99.6875 是

董事候选人的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意 反对 弃权

议案议案名称

% 比例 票 比例序号 票数 比例（ ） 票数

（%） 数 （%）

关于回购注销公司 2024

2 年员工持股计划未解锁 1873599 95.5611 87030 4.4389 0 0.0000

股份并减少公司注册资本的议案

关于变更公司注册资本、

3 调整董事会结构、修订 1873599 95.5611 87030 4.4389 0 0.0000

《公司章程》及部分治理制度的议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）关于提名方小卫

4.01 先生为第四届董 1819229 92.7880 是

事会非独立董事候选人的议案关于提名方云科

4.02 先生为第四届董 1824087 93.0358 是

事会非独立董事候选人的议案关于提名戴凌胜

4.03 先生为第四届董 1817763 92.7132 是

事会非独立董事候选人的议案

(2)、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）关于提名蒋巍女士为第四届

5.01 董事会独立董 1821725 92.9153 是

事候选人的议案

5.02 关于提名周恺 1817755 92.7128 是秉先生为第四

届董事会独立董事候选人的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会且对该议案有表决

权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 1、议案 2涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为杭州爱科

电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州

瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、吴丹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日