证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2025-039

杭州爱科科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数24

普通股股东人数24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量45711616

普通股股东所持有表决权数量45711616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.2983例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.2983

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4571071699.99805000.00114000.0009

2、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4564071699.8449705000.15424000.0009

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于变194434199.95375000.02574000.0206更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、蒲盛开

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年11月18日