世华科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688093证券简称：世华科技公告编号：2026-006

苏州世华新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2026年4月7日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文

件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理提交了《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，严格贯

彻执行股东会通过的各项决议。结合公司董事会2025年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。同时，各位独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（徐幼农）》《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王亮亮）》《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（池漫郊）》。

（三）审议通过《关于对独立董事独立性情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司独立董事向董事会提交独立性自查情况表，董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

2025年，公司审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》

等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。公司审计委员会在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发

挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责，并编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司2025年度审计机构。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公证天业在2025年度的审计工作履行监督职责，并编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。公司对公证天业在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《苏州世华新材料科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。公司认为公证天业在公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，审计行为规范有序，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2025年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报

告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；2025年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；董事会全体成员对2025年年度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年年度报告》《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年年度报告摘要》和《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司2025年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，公司出具

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账

户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。截至2025年年度报告披露日，公司总股本

280382791股，以扣减公司回购专用证券账户中股份1659641股后的

278723150股股份为基数计算的合计派发现金红利为83616945.00元（含税）。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股份数量

发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。董事会认为：

本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》

为加强公司货币资金管理，提高资金使用效率，结合公司实际情况，公司对《资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司（指合并报表范围内的子公司及孙公司，下同）拟向银行申请综合授信额度事项是综合考虑公司及子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于公司担保额度预计的议案》本次公司担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司（指合并报表范围内的子公司及孙公司，下同）的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足公司及子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司及子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合法律、法规及《公司章程》的规定，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保障公司股东利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运转，董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合法律、法规及《公司章程》的规定，可以提高自有资金的使用效率，增加公司收益，保障公司股东利益。不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展，董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司及其全资子公司、孙公司使用自有资金开展交易额度不超过

2亿元人民币（或等值其他货币，含本数）的外汇衍生品交易业务。上述交易额

度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。

预计公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上限不超过0.5亿元

人民币（或等值其他货币，含本数），优先使用银行授信。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

（十八）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

2025年度，公司独立董事在公司领取津贴，非独立董事按照公司相关薪酬

与绩效考核管理制度领取薪酬，具体情况详见公司年度报告。根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

等有关规定，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据公司董事的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订2026年度董事的薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2025年度，公司高级管理人员按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，

具体情况详见公司年度报告。根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟订2026年度高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（关联委员顾正青已回避）。本议案关联董事顾正青、周昌胜回避表决，股东会将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

（二十）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，努力实现上市公司高质量发展的目标，维护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，2025年，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务，提升核心竞争力，重视投资者回报，完善公司治理。为延续2025年度行动方案的成果，公司在总结2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的基础上，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月8日13:00于会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十二）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的

相关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；

2026年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。董事会全体成员对2026年第一季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。