证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2025-024

福建福昕软件开发股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区5号楼公司会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数48

普通股股东人数48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41425137

普通股股东所持有表决权数量41425137

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.1815例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.1815

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为1738819股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事 George Zhendong Gao 因公务出差，本次

股东大会请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4137801099.8862271270.0655200000.0483

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4137821099.8867269270.0650200000.0483

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4137801099.8862271270.0655200000.0483

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4137801099.8862271270.0655200000.0483

5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3985833496.217715468033.7340200000.0483

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4137979099.8905253470.0612200000.0483

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4135080399.8206543340.1312200000.0483

8、议案名称：《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4134982399.8182553140.1335200000.0483

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）6《关于公司2024年度利润分配411118598.9090253470.6098200000.4812方案的议案》《关于续聘公司2025年度财务

7审计机构及内控审计机构的议408219898.2116543341.3072200000.4812案》8《关于开展金融衍生品套期保408121898.1881553141.3308200000.4812值业务的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权数量的过半数表决通过。

2、本次审议的议案6、议案7和议案8，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：谢美婷、钟嘉欣2、律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年5月20日