证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2025-065

福建福昕软件开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月17日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月17日15点00分

召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89号福州软件园 G区 5号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉

1√并办理工商变更登记的议案》

2《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》√《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自

3√有外汇置换募集资金的议案》累积投票议案

4.00《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》应选董事（3）人

4.01《关于选举熊雨前先生为第五届董事会非独立董事的议案》√

4.02《关于选举翟浦江先生为第五届董事会非独立董事的议案》√

4.03《关于选举杨青先生为第五届董事会非独立董事的议案》√

5.00应选独立董事（3）《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

人

5.01《关于选举张国清先生为第五届董事会独立董事的议案》√

5.02《关于选举林涵先生为第五届董事会独立董事的议案》√

5.03《关于选举牛玉贞女士为第五届董事会独立董事的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年12月1日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券时报》披露的相关公告。

议案4、议案5以本次股东会审议通过议案1为前提条件。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：拟担任公司董事以及与其存在关联关系的股东，应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日A股 688095 福昕软件 2025/12/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）拟出席本次临时股东会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办

理登记：

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证/护照原件、授权委托书原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的

时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

2025年12月16日09:00-18:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年12月15日17:00前送达。

（三）登记地点福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

邮编：350003

联系电话：0591-38509866

传真：0591-38509869

邮箱：boardoffice@fuxinsoft.cn

联系人：李蔚岚、林飞静

（二）本次股东会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

福建福昕软件开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日

召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

2《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子

3公司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》序号累积投票议案名称投票数《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立

4.00应选董事（3）人董事的议案》《关于选举熊雨前先生为第五届董事会非独立董事

4.01的议案》《关于选举翟浦江先生为第五届董事会非独立董事

4.02的议案》《关于选举杨青先生为第五届董事会非独立董事的

4.03议案》

5.00《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董应选独立董事（3）人事的议案》《关于选举张国清先生为第五届董事会独立董事的

5.01议案》《关于选举林涵先生为第五届董事会独立董事的议

5.02案》《关于选举牛玉贞女士为第五届董事会独立董事的

5.03议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050