证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2026-021

福建福昕软件开发股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次

会议通知于2026年6月18日以电子邮件方式发出，于2026年6月22日在福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司2025年年度权益分派实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2022年第二次临时股东大会、2024年第二次临时股东

大会的授权，董事会将对2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）调整为

32.53元/股，2024年限制性股票激励计划授予价格调整为19.74元/股。本议案已

经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员翟浦江已回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于调整2022年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

回避表决情况：董事翟浦江作为关联董事，回避对该议案的表决。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026年6月23日