证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2025-068

福建福昕软件开发股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月17日

（二） 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G区5号楼公司会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量48280284

普通股股东所持有表决权数量48280284

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

53.0073

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.0073

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为277192股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4824621799.9294340650.070620.0000

2、议案名称：《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1102385299.6847348650.315320.00003、议案名称：《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4824541799.9278348650.072220.0000（二）累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）4.01《关于选举熊雨前先生为第五届董4814749899.7250是事会非独立董事的议案》4.02《关于选举翟浦江先生为第五届董4808520599.5959是事会非独立董事的议案》4.03《关于选举杨青先生为第五届董事4815039999.7310是会非独立董事的议案》

5、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）5.01《关于选举张国清先生为第五届董4824139999.9195是事会独立董事的议案》5.02《关于选举林涵先生为第五届董事4824139599.9195是会独立董事的议案》5.03《关于选举牛玉贞女士为第五届董4824289599.9226是事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）2《关于公司第五届董事薪1102385299.6847348650.315320.0000酬方案的议案》《关于部分募投项目调整、

3结项及延期暨向全资子公1102385299.6847348650.315320.0000

司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》《关于选举熊雨前先生为

4.01第五届董事会非独立董事1092593398.7993////的议案》《关于选举翟浦江先生为

4.02第五届董事会非独立董事1086364098.2360////的议案》《关于选举杨青先生为第

4.03五届董事会非独立董事的1092883498.8255////议案》《关于选举张国清先生为

5.01第五届董事会独立董事的1101983499.6484////议案》《关于选举林涵先生为第

5.02五届董事会独立董事的议1101983099.6483////案》《关于选举牛玉贞女士为

5.03第五届董事会独立董事的1102133099.6619////议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。议案4、议案5以本次股东会审议通过议案1为前提条件，议案4、议案5均获表决通过。

2、本次审议的议案2至议案5，对中小投资者进行了单独计票。

3、回避表决的情况：股东熊雨前先生、翟浦江先生作为拟任董事，对议案2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：徐建、叶霖锋

2、律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年12月18日