证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2026-040

福建福昕软件开发股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41627571

普通股股东所持有表决权数量 41627571

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

45.6680比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

45.6680

（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 206826股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 37115940 89.1619 4507997 10.8294 3634 0.0087

2、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 37115540 89.1610 4508397 10.8303 3634 0.00873、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 37114940 89.1595 4508997 10.8318 3634 0.0087

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）《关于公司〈2026年限1 制性股票激励计划（草 705272 13.5190 4507997 86.4114 3634 0.0697案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限

2 制性股票激励计划考 704872 13.5113 4508397 86.4190 3634 0.0697核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权

3 董事会办理 2026 年限 704272 13.4998 4508997 86.4305 3634 0.0697

制性股票激励计划有关事项的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1-3均为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股

东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次审议的议案 1-3，对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：谢美婷、徐建

2、律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026年 9月 15日