证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2026-017

福建福昕软件开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二） 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G区5号楼公司会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数88

普通股股东人数88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41783731

普通股股东所持有表决权数量41783731

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.8747例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.8747

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为277192股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4165208499.6849836920.2003479550.1148

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4169355899.7842831550.199070180.0168

3、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4156383599.47371592760.3812606200.14514、议案名称：《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4169204199.7806836920.200379980.0191

5、议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4168977199.7751859620.205779980.0191

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）2《关于公司2025年度利447199398.0235831551.822770180.1538润分配方案的议案》《关于续聘公司2026年

3度财务及内部控制审434227095.18001592763.4912606201.3288计机构的议案》4《关于开展金融衍生品447047697.9902836921.834579980.1753套期保值业务的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权数量的过半数表决通过。

2、本次审议的议案2、议案3和议案4，对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：周璇、徐建

2、律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2026年5月20日