证券代码：688095证券简称：福昕软件公告编号：2025-049

福建福昕软件开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区5号楼公司会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数62

普通股股东人数62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41991871

普通股股东所持有表决权数量41991871

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.8133例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.8133

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为1738819股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4197641199.9632124600.029730000.00712、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会结构、变更英文名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4194175999.8807479440.114221680.0052

3、议案名称：《关于修订、废止和制定部分治理制度的议案》

3.01议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4037363396.146316145703.845036680.0087

3.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4037362696.146316160703.848521750.0052

3.03议案名称：《关于修订<独立董事工作条例>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4037362696.146316172383.851310070.0024

3.04议案名称：《关于修订<内部控制制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4026501795.887617258474.110010070.0024

3.05议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股4026253795.881717273474.113519870.0047

3.06议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4037362696.146316172383.851310070.0024

3.07议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4037162696.141516172383.851330070.0072

3.08议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4025657795.867517333074.127719870.0047

3.09议案名称：《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4025766495.870117332074.127510000.0024

3.10议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4025765795.870117332144.127510000.00244、议案名称：《关于以非货币性资产向参股公司增资暨部分募投项目资产间接转让的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4193815299.8721527120.125510070.0024

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于变更回购股份用途并注475484699.6759124600.261230000.0629销暨减少注册资本的议案》《关于以非货币性资产向参股

4公司增资暨部分募投项目资产471658798.8739527121.105010070.0211间接转让的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1、议案2、议案3.01和议案3.02为特别决议议案，由出席

本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次审议的议案1和议案4，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：徐建、叶霖锋2、律师见证结论意见：

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年9月26日