京源环保:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2025-037

转债代码：118016转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数27

普通股股东人数27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量58887655

普通股股东所持有表决权数量58887655

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.0067例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.0067（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以

现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5885737899.9485302770.051500.0000

2、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885737899.9485302770.051500.0000

3、议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885737899.9485302770.051500.0000

4、议案名称：《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885737899.9485302770.051500.0000

5、议案名称：《关于〈2024年年度报告（及摘要）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885737899.9485302770.051500.0000

6、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885909899.9515285570.048500.0000

7、议案名称：《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5885737899.9485302770.051500.0000

8、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885737899.9485302770.051500.0000

9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股702276699.0719657880.928100.0000

10、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885737899.9485302770.051500.000011、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5885737899.9485302770.051500.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）6《关于2024年705999.5971285570.402900.0000度利润分配及997资本公积金转增股本方案的议案》7《关于申请综合705899.5729302770.427100.0000授信额度及担277保额度预计的议案》8《关于续聘公司705899.5729302770.427100.0000

2025年度审计277机构的议案》9《关于2025年702299.0719657880.928100.0000度董事薪酬（津766贴）方案的议案》11《关于提请股东705899.5729302770.427100.0000大会授权董事277会办理小额快速融资相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会听取了《江苏京源环保股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；

2、议案1-5、议案7-10为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

3、议案6、议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理

人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11均对中小投资者进行了单独计票；

5、议案9关联股东李武林先生、和丽女士、张津生先生、季献华先生、苏海娟

女士、南通和源投资中心（有限合伙）及广东华迪民生股权投资企业（有限合伙）已回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：李晖、鲁墉

2、律师见证结论意见：