京源环保:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2026-034

江苏京源环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67686000

普通股股东所持有表决权数量67686000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

28.9559比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

28.9559

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以

现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

2、议案名称：《关于〈2025年年度报告（及摘要）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

4、议案名称：《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1464198099.99339800.006700.00007、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

8.00议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

8.01议案名称：新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

8.02议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

8.03议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6768502099.99859800.001500.0000

（二）累积投票议案表决情况9.00《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）

9.01选举李武林先生6668365298.5191是

为第五届董事会非独立董事

9.02选举和丽女士为6668455298.5204是

第五届董事会非独立董事

9.03选举王淼先生为6668455298.5204是

第五届董事会非独立董事

9.04选举季献华先生6668455298.5204是

为第五届董事会非独立董事

9.05选举苏海娟女士6668465298.5205是

为第五届董事会非独立董事

9.06选举张爽先生为6668465298.5205是

第五届董事会非独立董事

10.00《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）

10.01选举王海忠先生6668365198.5191

为第五届董事会独立董事

10.02选举覃志刚先生6668364898.5191

为第五届董事会独立董事

10.03选举何成达先生6668364898.5191

为第五届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于2025年137199.9929800.007100.0000度利润分配方69809案的议案》4《关于申请综137199.9929800.007100.0000合授信额度及69809担保额度预计的议案》5《关于续聘公137199.9929800.007100.0000司2026年度审69809计机构的议案》6《关于2026年137199.9929800.007100.0000度董事薪酬69809（津贴）方案的议案》7《关于变更回137199.9929800.007100.0000购股份用途并69809注销暨减少注

册资本、修订<

公司章程>的议案》8.01新增《董事、高137199.9929800.007100.0000级管理人员薪69809酬管理制度》8.02修订《对外投137199.9929800.007100.0000资管理制度》698098.03修订《募集资137199.9929800.007100.0000金管理制度》69809

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

9.01选举李武林先1271561292.6932是

生为第五届董事会非独立董

事9.02选举和丽女士1271651292.6997是

为第五届董事会非独立董事

9.03选举王淼先生1271651292.6997是

为第五届董事会非独立董事

9.04选举季献华先1271651292.6997是

生为第五届董事会非独立董事

9.05选举苏海娟女1271661292.7005是