证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2025-062

江苏京源环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55特别表决权股东人数0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量81156545

普通股股东所持有表决权数量81156545特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

0表决权数量为：0）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比34.720例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.720特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

0

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以

现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7951553097.978569170.07015840981.952

2.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7952553097.990469170.05815840981.952

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7952553097.990469170.05815840981.952

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7952553097.990469170.05815840981.952

2.04议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7853095796.76510414901.28315840981.952

2.05议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股7951553097.978569170.07015840981.952

2.06议案名称：修订《股份回购管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7853095796.76510414901.28315840981.952

2.07议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7854095796.77710314901.27115840981.952

2.08议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7952553097.990469170.05815840981.952

2.09议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7854005796.77610323901.27215840981.952（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、议案2为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：叶兰昌、韩海洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2025年9月13日