证券代码：688097证券简称：博众精工公告编号：2025-048

博众精工科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月11日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数191

普通股股东人数191

2、出席会议的股东所持有的表决权数量304673065

普通股股东所持有表决权数量304673065

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

68.2132

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.2132

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股30456407299.9642940830.0308149100.0050

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理个工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股30463001299.9858281430.0092149100.0050

3、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股30446064199.93021845140.0605279100.0093

4、议案名称：关于取消监事会的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股30461701299.9816281430.0092279100.0092

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于2025年半年度利润

15409968899.7989940830.1735149100.0276

分配预案的议案关于修订《公司章程》并办

2理个工商变5416562899.9205281430.0519149100.0276

更登记的议案关于修订公

3司部分制度5399625799.60811845140.3403279100.0516

的议案关于取消监

45415262899.8965281430.0519279100.0516

事会的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1与议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所律师：范永超、余子沁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。