证券代码：688097证券简称：博众精工公告编号：2025-025

博众精工科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量295868227

普通股股东所持有表决权数量295868227

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

66.2420

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.2420

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29577853599.9697390200.0132506720.0171

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29575544299.9619701130.0237426720.0144

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29575544299.9619701130.0237426720.0144

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29571986699.9499763090.0258720520.0244

5、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29571986699.9499683090.0231800520.0271

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29575393999.9614636160.0215506720.0171

7、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29577713599.9692484200.0164426720.01448、议案名称：关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29568214999.93711140260.0385720520.0244

9、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股165494291.4454747654.1312800524.4234

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

关于公司董事4486139899.6763090.16720520.16

42025年度薪酬7049501

方案的议案

关于续聘公司4489547199.7636160.14506720.11

62025年度审计4611326

机构的议案

关于公司20244491866799.7484200.10426720.09

7年度利润分配9767648

预案的议案

关于2025年度4482368199.51140260.25720520.16公司及子公司8663301

8

申请综合授信额度的议案

关于公司2025165494291.4747654.13800524.42

9年度日常关联4541234

交易预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；

2、本次股东大会议案4、议案6、议案7、议案8、议案9已对中小投资者进行

单独计票；

3、本次股东大会议案9应回避表决的关联股东名称有：吕绍林、江苏博众智能

科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投

资合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权

投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众

十投资合伙企业（有限合伙）；

4、本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：刘璐、刘洁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2025年5月17日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。