证券代码：688098证券简称：申联生物公告编号：2025-036

申联生物医药（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

普通股股东人数87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量227953983

普通股股东所持有表决权数量227953983

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

55.9771

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.9771

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人

员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股22760633499.84743051490.1338425000.0188

2、议案名称：《关于修订、制定其他规范运作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股22764883499.86613026490.132725000.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%（）（）《关于取消监事会、修订<公司

1>4360章程及附件并593599.2090

3051

490.6942

4250

00.0968

办理工商变更登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中第1项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议中第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2025年9月26日