晶晨股份:晶晨股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2025-065

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月22日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿

洲 E5 栋一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数334

普通股股东人数334

2、出席会议的股东所持有的表决权数量189062633

普通股股东所持有表决权数量189062633

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.9821例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.9821

注：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为421101263股，其中，公司回购专用账户中股份数为795289股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17711442993.6802119373216.3139108830.0059

2、议案名称：《关于修订和制定公司部分内部治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18170299296.107373494583.8873101830.00542.02议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18168016296.095273717883.8991106830.0057

2.03议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18169169296.101373605583.8931103830.0056

2.04议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18168536296.097973740883.900331830.0018

2.05议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18143919095.967776125604.0264108830.0059

2.06议案名称：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18899077399.9619679770.035938830.00223、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18898632199.9596731290.038631830.00184、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股18896977199.9508731290.0386197330.0106

4.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18898964499.9613698060.036931830.0018

4.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18897359499.9529698060.0369192330.0102

4.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18897309499.9526698060.0369197330.0105

4.05议案名称：定价方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18896977199.9508731290.0386197330.0106

4.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18897309499.9526698060.0369197330.0105

4.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18898914499.9611698060.036936830.0020

4.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18898632199.9596731290.038631830.00184.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18896977199.9508736290.0389192330.0103

4.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18897359499.9529698060.0369192330.0102

4.11议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18897027199.9511731290.0386192330.0103

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股18895847699.9449811060.0428230510.0123

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18896505399.9483731290.0386244510.0131

7、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18896837699.9501698060.0369244510.0130

8、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18895581999.9435770630.0407297510.01589、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18896837699.9501645060.0341297510.015810、议案名称：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18895877699.9450741060.0391297510.015911、议案名称：《关于修订和制定公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

11.01议案名称：修订《独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18894544699.9380874360.0462297510.0158

11.02议案名称：修订《关联（连）交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18894594699.9382874360.0462292510.0156

11.03议案名称：修订《对外担保管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18894374699.9371874360.0462314510.0167

11.04议案名称：修订《投资管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18895877699.9450741060.0391297510.0159

12、议案名称：《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18786580999.366911662730.6168305510.016313、议案名称：《关于增选独立非执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18896531299.9485667700.0353305510.0162

14、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18898082899.9567517540.0273300510.016015、议案名称：《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18423241497.445130346321.605017955870.9499

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司发行964499.920973120.075731830.0034H股股票并在香 5234 9港联合交易所有限公司上市的议案》

4.01发行股票的种964299.903773120.075719730.0206

类和面值868493

4.02发行时间964499.924369800.072331830.0034

85576

4.03发行方式964399.907769800.072319230.0200

250763

4.04发行规模964399.907269800.072319730.0205

200763

4.05定价方式964299.903773120.075719730.0206

868493

4.06发行对象964399.907269800.072319730.0205

200763

4.07发售原则964499.923869800.072336830.0039

80576

4.08上市地点964499.920973120.075731830.0034

52349

4.09承销方式964299.903773620.076219230.0201

868493

4.10筹资成本分析964399.907769800.072319230.0200

250763

4.11发行中介机构964299.904373120.075719230.0200

的选聘9184935《关于公司转为964199.892081100.084023050.0240境外募集股份738961有限公司的议案》6《关于公司发行964299.898973120.075724450.0254H股股票并上市 3966 9 1决议有效期的议案》7《关于公司发行964299.902369800.072324450.0254H股股票募集资 7289 6 1金使用计划的议案》8《关于公司发行964199.889377060.079829750.0309H股股票前滚存 4732 3 1利润分配方案的议案》9《关于提请股东964299.902364500.066829750.0309大会授权董事728961会及其授权人

士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》12《关于公司聘请953298.760011661.208330550.0317H股发行及上市 4722 273 1的审计机构的议案》13《关于增选独立964299.899166770.069130550.0318非执行董事的422501议案》15《关于办理公司916994.995730343.143917951.8604董事、高级管理1327632587人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案3-10属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案3-9、议案12-13、议案15对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、李信

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会2025年9月23日