晶晨股份:晶晨股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2025-040

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿

洲 E5 栋一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数275

普通股股东人数275

2、出席会议的股东所持有的表决权数量227330675

普通股股东所持有表决权数量227330675

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.2053例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2053

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为419935640股，其中，公司回购专用账户中股份数为547486股，不享有股东大会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22718112699.93421395570.061399920.0045

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22718112699.93421395570.061399920.0045

3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22102488697.226162957972.769499920.0045

4、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22715980099.92481608830.070799920.0045

5、议案名称：关于《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22701919599.86293051630.134263170.0029

6、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股22585443399.350614620820.6431141600.0063

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22713997599.91611843830.081163170.0028

8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22713997599.91611843830.081163170.0028

9、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22713630199.91441440570.0633503170.0223

10、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13463688399.88671440570.106886480.0065

11、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21832956097.356859188572.639386480.0039

12、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21887871297.601753689052.394094480.0043

13、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股21887891297.601753695052.394386480.0040

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

92541087100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

89314866100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

4516324299.31503051630.671063170.0140

通股股东

其中：市值50

万以下普通股963114799.4343484730.500463170.0653股东市值50万以

3553209599.28272566900.717300.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）5关于《2024年13447899.73051630.226363170.0048度利润分配预108689案》的议案

6关于聘任202513331398.9146201.084714160.0106年度审计机构346047820的议案

7关于公司董事13459899.81843830.136763170.0048

2025年度薪酬888585

的议案

8关于公司监事13459899.81843830.136763170.0048

2025年度薪酬888585

的议案

10关于2025年度13463699.81440570.106886480.0065日常关联交易883867预计的议案11关于公司《202512578895.4591884.493686480.0067年限制性股票47399757激励计划(草案)》及其摘要的议案12关于公司《202512633795.9536894.076194480.0072年限制性股票62516705激励计划实施考核管理办法》的议案

13关于提请公司12633795.9536954.076586480.0067

股东大会授权82516805董事会办理股权激励相关事宜的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、议案11、议案12、议案13涉及关联交易事项，与相关议案有关联

关系的股东已回避表决。

2、议案9、议案11、议案12、议案13属于特别决议议案，已获本次出席股东

大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13对中

小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所