晶晨股份:晶晨股份2025年度股东会决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2026-024

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲

E5栋一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数311

普通股股东人数311

2、出席会议的股东所持有的表决权数量190970475

普通股股东所持有表决权数量190970475

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.4875例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.4875

注：截至本次股东会股权登记日，公司的总股本为421165613股，其中，公司回购专用账户中股份数为1334489股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股19076679599.89331707770.0894329030.0173

2、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19076479599.89221707770.0894349030.0184

3、议案名称：关于《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股19075904899.88921863580.0975250690.0133

4、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股18968511299.326912504550.6547349080.0184

5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股19074708099.88301878230.0983355720.0187

6、议案名称：关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11131502499.80771766230.1583377410.03407、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股19076747099.89361717770.0899312280.0165

8、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股19075483799.88701778970.0931377410.0199

9、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股18550287197.138154360562.8465292280.0154

10、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18938252299.169615555740.8145300590.0159

11、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股18937722199.166915508280.8120401060.0211

（二）累积投票议案表决情况

12.00关于选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

12.01 关于选举 John 183400376 96.0359 是

Zhong 先生为公

司第四届董事会非独立董事的议案

12.02关于选举罗滨先16802872187.9867是

生为公司第四届董事会非独立董事的议案

12.03关于选举余莉女16861006788.2911是

士为公司第四届董事会非独立董事的议案

13.00关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选效表决权的比例（%）

13.01关于选举李翰杰16864115588.3074是

先生为公司第四届董事会独立董事的议案

13.02关于选举冯义晶16912111488.5587是

先生为公司第四届董事会独立董事的议案

13.03关于选举田宏先16936789788.6880是

生为公司第四届董事会独立董事的议案

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上79441087100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普71810313100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下3950764899.46761863580.4691250690.0633普通股股东

其中：市值50

万以下普通股1274871999.5610491400.383770690.0553股东

市值50万以2675892999.42321372180.5098180000.0670上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）3关于《2025年111399.810418630.167025060.0226度利润分配方1796589案》的议案1

4关于聘任2026110298.847512501.121134900.0314年度审计机构44024558的议案5

5关于公司董事111399.799618780.168435570.0320

2026年度薪酬0599232

方案的议案3

6关于2026-2027111399.807717660.158337740.0340年度日常关联1502231交易预计的议4案8关于修订《董事111399.806617780.159537740.0339和高级管理人1375971员薪酬管理制0度》的议案9关于公司《2026106095.099554364.874229220.0263年限制性股票61780568激励计划（草4案）》及其摘要的议案10关于公司《2026109998.578215551.394730050.0271年限制性股票41435749激励计划实施5考核管理办法》的议案

11关于提请公司109998.573415501.390540100.0361

股东会授权董36138286事会办理股权4激励相关事宜的议案

12.01 关于选举 John 1039 93.2124

Zhong 先生为 5928

公司第四届董9事会非独立董事的议案

12.02关于选举罗滨885879.4298

先生为公司第7634四届董事会非独立董事的议案

12.03关于选举余莉891679.9511

女士为公司第8980四届董事会非独立董事的议案

13.01关于选举李翰892079.9789

杰先生为公司0068第四届董事会独立董事的议案

13.02关于选举冯义896880.4093