威胜信息:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688100证券简称：威胜信息公告编号：2025-057

威胜信息技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议

于2025年10月22日以现场方式召开，会议通知已于2025年10月12日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容

与格式符合相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年

第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司

参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保

证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

1（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及

中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法定职权，相应修订《公司章程》及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。