证券代码：688100证券简称：威胜信息公告编号：2026-009

威胜信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月20日

（二）股东会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

普通股股东人数147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量357173622

普通股股东所持有表决权数量357173622

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.6359%例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.6359%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长李鸿主持，本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35659476699.83795718570.160169990.002

2、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35660910299.84195532210.1548112990.0033

3、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35660167299.83985547430.1553172070.0049

4、议案名称：关于《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35656781099.83036001630.16856490.0017

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股35658005899.83385831570.1632104070.003

6、议案名称：关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1570174396.4995575013.4262121490.0748

7、议案名称：关于《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股29911786499.7936044140.2016158750.0054

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股35657373999.8325950840.166647990.0014

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4关于《2025年632291.255860018.662656490.0816度利润分配方36663案》的议案

5关于续聘天健633491.432658318.417110400.1503

会计师事务所614577

（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案

6关于2025年度635891.777755758.046812140.1755日常关联交易528019实施情况与

2026年度日常

关联交易预计的议案7关于《2026年630791.046860448.723915870.2293度董事及高级889145管理人员薪酬方案》的议案

8关于提请股东632891.341459508.589347990.0693

会授权董事会29584制定并实施

2026年度中期

利润分配方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东代理

人所持有效表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

（1）议案6应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公

司、吉为、吉喆、李鸿、王学信；

（2）议案7应回避的关联股东名称：吉为、吉喆、李鸿、王学信、李先怀、范

律、张振华、钟喜玉

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2026年3月21日