证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2025-061

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量435206908

普通股股东所持有表决权数量435206908

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.6864例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.6864

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书王磊先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股43511893999.9797390820.0089488870.01142、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股43512063999.9801366820.0084495870.0115

3、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股43476926399.89943887580.0893488870.0113

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号1《关于续聘公3323168399.7359390820.1172488870.1469司2025年度审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效

表决权数量的三分之二以上通过；

2.议案1、议案3均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；

3.议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：梁德明、张文彬

2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、

召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年11月15日