证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2026-056

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 289

普通股股东人数 289

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 408776655

普通股股东所持有表决权数量 408776655

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.3149

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.3149

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书王磊先生列席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 408479235 99.9272 266733 0.0652 30687 0.0076

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 《关于选聘公司 2026

5183979 94.5740 266733 4.8661 30687 0.5598年度审计机构的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人

所持有效表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：梁德明、柏雨佟

2、律师见证结论意见：国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、

召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日