证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2026-016

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日召

开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十次会议，审议了

《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，并同意将议案直接提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会、董事会薪酬与

考核委员会审议通过，关联董事、关联委员均已回避表决。具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任

的具体管理职务，结合年度经营成果及贡献，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事、外部非独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号姓名职务税前薪酬总额（万元）

1王文斌董事长101.00

2盛庆义董事7.80

3李刚董事（2025年6月27日离任）30.00

4武旭红董事（2025年6月27日离任）57.61

5梁建斌董事（2025年6月27日离任）50.08

6徐润升董事（2025年6月27日离任）、董事会秘书30.00

1（2025年6月27日离任）

7袁养德独立董事10.00

8耿英三独立董事10.00

9李静独立董事10.00

10张航董事（2025年6月27日初任）、总经理125.81

11梁计鱼职工董事（2025年6月27日初任）27.91

12马国庆副总经理（2025年6月27日离任）50.37

13任磊财务总监97.70

14高斌副总经理72.30

15杨平副总经理94.29

16牟伟国副总经理67.19

17王磊董事会秘书（2025年6月27日初任）39.29

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的全体董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案具体内容

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事薪酬与公司当年和本届经营成果挂钩，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，按照其在公司担任的职务领取薪酬，具体内容如下：

*基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本薪酬；

*绩效薪酬：以公司内部董事对应的年度绩效考核方案确定；

*中长期激励收入：包括但不限于股权激励计划等，根据公司制定的股权激励计划等具体方案执行。

不在公司担任经营管理职务的非独立董事领取固定津贴，2026年度的津贴标准为税前7.80万元/年，按月发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

（2）独立董事薪酬方案

公司独立董事2026年度的津贴标准为税前10.00万元/年，按月发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、高级管理人员薪酬方案

2公司高级管理人员薪酬与公司当年和本届经营成果挂钩，由基本薪酬、绩效薪酬

和中长期激励收入等构成，按照其在公司担任的职务领取薪酬，具体内容如下：

*基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本薪酬；

*绩效薪酬：以公司内部董事对应的年度绩效考核方案确定。

*中长期激励收入：包括但不限于股权激励计划等，根据公司制定的股权激励计划等具体方案执行。

（四）其他规定

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长

期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬，考核后随基本薪酬支付，

并确定一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后发放；中长期激励收入按激励计划约定的时间和条件发放。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际

任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。社会保

险及住房公积金由公司按照国家及地方有关的法律法规的规定执行。

5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

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