证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2026-017

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

*陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易

均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月24日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通

过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与关联方之间发生的关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公正规范的处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

2026年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

2026年4月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王文斌回避表决表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

2026年

年初至3本次预计金占同

2026年月31日2025年实占同类额与上年实

关联交类业关联人预计金累计已际发生金业务比际发生金额易类别务比

额发生的额例（％）差异较大的例（%）交易金原因额陕西智奇特瓷新材

150.000.1422.25111.780.11/

向关联料有限公司人购买陕西瑞尔康纸制容

5.000.000.350.870.00/

商品器有限责任公司

小计155.000.1422.60112.650.11/向关联陕西智奇特瓷新材

1.200.830.301.190.82/

人出租料有限公司

房屋小计1.200.830.301.190.82/向关联陕西智奇特瓷新材

16.0011.042.3214.0243.21/

人销售料有限公司

水电小计16.0011.042.3214.0243.21/

合计172.20/25.22127.86//

注：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为2025年的相应数据。

（三）2025年度日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元截至2025年预计金额

12月31日实与上年实

关联交易2025年预关联人际发生关联际发生金类别计金额交易金额额差异较（不含税）大的原因

陕西智奇特瓷新材料有限公司130.00111.78/

向关联人陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司2.700.87/

购买商品湖南高创科惟新材料股份有限公司5.003.41/

小计137.70116.06/

接受关联厦门中高智能电器科学研究院有限公司0.500.00/人提供的

小计0.500.00/劳务

向关联湖南高创科惟新材料股份有限公司200.00167.91/

人销售小计200.00167.91/商品

陕西智奇特瓷新材料有限公司1.301.19/向关联人

西安涡普动力系统股份有限公司48.0018.23/出租房屋

小计49.3019.42/

陕西智奇特瓷新材料有限公司20.0014.02/向关联人

西安涡普动力系统股份有限公司3.000.19/销售水电

小计23.0014.21/

合计/410.50317.60/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、陕西智奇特瓷新材料有限公司

企业名称陕西智奇特瓷新材料有限公司

性质有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期2024-04-18注册资本200万元人民币法定代表人梁建奇主要办公地点陕西省宝鸡市扶风县城关镇胜利路8号主要股东或实际控制人梁建奇主营业务情况瓷基复合材料及制品

总资产61.89万元

2025年度主要财务净资产21.24万元数据（未经审计）营业收入131.04万元

净利润13.43万元

2、陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司

企业名称陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司

性质有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期2000-10-11注册资本1000万元人民币法定代表人李忠权主要办公地点陕西省西咸新区沣东新城天章一路981号4号楼主要股东或实际控制人李忠权

主营业务情况纸杯总资产5193.12万元

2025年度主要财务净资产859.21万元数据（未经审计）营业收入1496.03万元

净利润10.79万元

（二）与公司的关联关系序号关联人名称关联关系

1陕西智奇特瓷新材料有限公司实际控制人王文斌表弟实际控制的企业

2陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司高管王磊持股46%、原董高徐润升的配偶持股5%

（三）履约能力分析

上述关联法人均依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购产品、出租房屋和销售水电，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在上述关联人之间的关联关系将持续存在。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，关联董事回避了表决，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，本次预计的关联交易系基于公司经营管理需要而进行，交易定价将遵循市场化原则。

综上，保荐机构对公司预计2026年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日