证券代码：688103证券简称：国力电子公告编号：2026-023

转债代码：118035转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026年5月11日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688103 国力电子 2026/5/6

二、增加临时提案及延期的具体内容和原因

（一）增加临时提案的情况说明

1.提案人：尹剑平

2.提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，直接持有27.79%股份的股东尹剑平，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年4月27日收到公司实控人

尹剑平先生书面提交的《关于增加2025年度股东会临时提案的函》，提议增加《关于<昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》三项议案，上述议案属于特别决议，不需要累积投票。

（二）股东会延期的情况说明

鉴于公司上述临时提案涉及部分事项披露后，需按照规定在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天，公司薪酬与考核委员会需于股东会召开日前5日针对《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》发表审核意见

及公示情况说明，因此公司决定将原定于2026年5月11日召开的2025年年度股东会延期至2026年5月15日，股权登记日保持不变。

三、除了上述增加临时提案及延期事项外，于2026年4月21日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、增加临时提案及延期后股东会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日14点00分

召开地点：昆山开发区西湖路28号国力电子1号会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于2025年度利润分配方案的议案》√

3《关于2026年度向银行申请综合授信及贷款的议案》√

4《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

6《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√7《关于<昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性√股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》8《关于<昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性√股票激励计划实施考核管理办法>的议案》9《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相√关事宜的议案》

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

（1）说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至3，议案5至6已经公司第四届董事会第二

次会议审议通过，议案4全体董事回避表决。相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

本次提交股东会审议的议案7至议案9已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

公司 将在 2025 年年 度股 东会 召开 前， 在上海 证券 交易 所网 站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

（2）特别决议议案：7、8、9

（3）对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9

（4）涉及关联股东回避表决的议案：4、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：尹剑平、黄浩、覃奀垚、张雪梅、昆山国译投

资管理中心（有限合伙）需对议案4回避表决，作为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东（如有）对议案7、议案8、议案9回避表决。

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：授权委托书

授权委托书

昆山国力电子科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于2025年度利润分配方案的议案》

3《关于2026年度向银行申请综合授信及贷款的议案》

4《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

6《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于<昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票

7激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<昆山国力电子科技股份有限公司2026年限制性股票

8激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事

9宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。