证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2025-055

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月5日

（二） 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量232121546

普通股股东所持有表决权数量232121546

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

58.3797比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.3797

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

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（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事蔡江南先生因公请假，未列席本次会议。

2、董事会秘书黄金先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股23201610299.95451034440.044520000.0010

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案

11350616099.22531034440.760020000.0147

关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明议案1对中小投资者进行了单独计票。

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三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、罗瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及

《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会

2025年12月6日

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