证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2026-018

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

*公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计情况与审议程序2026年2月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年日常关联交易总额预计为1490.00万元，关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，具体详见公司2026年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。上述日常关联交易预计事项已事先经公司第二届董事会独立董事专

门会议第六次会议审议通过。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次

2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

基于业务实际开展需要，公司拟新增一项日常关联交易预计事项，新增后的

2026年日常关联交易总额预计为1530.00万元，具体情况如下：

单位：万元占同类2025年1月1日至12占同类关联交易2026年度预关联方业务月31日与关联人累业务类别计金额比例计已发生的交易金额比例

销售产品、

南京迪诺薇华生物科技有限公司200.000.16%164.630.13%商品

1证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2026-018

出售设备南京迪诺薇华生物科技有限公司110.0027.60%0.000.00%

采购产品、

南京迪诺薇华生物科技有限公司180.006.76%133.555.01%商品提供技术

南京迪诺薇华生物科技有限公司1000.0052.53%0.000.00%服务

其他-出租

南京迪诺薇华生物科技有限公司40.0010.73%0.000.00场地

合计1530.00-298.18-

注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2025年度同类业务发生金额。

（三）本次增加日常关联交易预计履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开第二届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体委员对公司新增后的2026年度日常关联交易预计情况无异议，并同意将本次新增日常关联交易预计情况提交公司独立董事专门会议与董事会审议。

公司于2026年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事形成以下一致意见：公司本次拟新增的2026年度日常关联交易系基于日常业务开

展实际情况，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，将遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不影响公司的独立性，未发现损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该事项已事先经公司审计委员会审议通过。我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，相关关联董事应在审议上述议案时回避表决。

2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次新增2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

公司本次新增2026年度日常关联交易预计涉及的关联人基本情况如下：

南京迪诺薇华生物科技有限公司名称南京迪诺薇华生物科技有限公司

2证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2026-018

性质有限责任公司（自然人投资或控股）统一社会信用

91320191MACUM4N97D

代码法定代表人曹生标

注册资本1350.2547万元人民币成立日期2023年8月15日

住所 南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼 C座 802-4 室

许可项目：药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品委托生产；药品生产；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；生物饲料研发；生物经营范围化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；日用化学产品销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；化妆品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）曹林持股53.36%，徐晓昱持股7.45%，张力军持股7.02%，南京薇华创业投资合伙主要股东企业（有限合伙）持股6.77%，南京诺薇创业投资合伙企业（有限合伙）持股6.77%关联关系公司实际控制人控制企业

截至2025年12月31日的总资产为3407.54万元、净资产为3034.86万元，2025主要财务数据

年1-12月实现营业收入520.73万元、净利润-1515.00万元。

注：上述信息通过公开信息以及对方提供的内部信息取得，相关财务数据未经审计上述关联人与公司过往发生的交易能够正常实施与结算，公司将持续密切关注对方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况公司本次预计的日常关联交易涉及向关联人出租场地。公司与关联方的交易定价主要参考市场价格、行业惯例与第三方定价，经双方平等协商确定。

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据相关业务制度，同关联人适时签署相应的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易预计事项，是基于公司日常业务开展实际情况，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。

3证券代码：688105证券简称：诺唯赞公告编号：2026-018特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

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