金宏气体:关于因实施2024年年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告

证券代码：688106证券简称：金宏气体公告编号：2025-024

转债代码：118038转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于因实施2024年年度权益分派调整“金宏转债”转

股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交

易日（2025年5月9日）至权益分派股权登记日（2025年5月15日）期间，本公司可转债停止转股，2025年5月16日起恢复转股。

证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间停牌终止日复牌日

118038金宏转债可转债转股复牌2025/5/152025/5/16

*调整前转股价格：19.07元/股

*调整后转股价格：18.97元/股

*转股价格调整实施日期：2025年5月16日

一、转股价格的调整依据根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在“金宏转债”发行之后，若金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。公司于2025年4月17日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》，公司2024年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本481977235股，回购专用证券账户中股份总数为4653584股，以此计算合计拟派发现金红利47732365.10元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于 2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-014）及

2025年4月18日披露的《金宏气体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。

二、转股价格的调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的约定，在“金宏转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

截至本公告披露日，公司总股本为481977391股，扣减回购专用证券账户中股份数4829996股，实际参与分配的股本数为477147395股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（477147395×0.10）÷481977391≈0.0990元/股。