证券代码：688106证券简称：金宏气体公告编号：2026-051

金宏气体股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月13日

（二） 股东会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6号 VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数332

普通股股东人数332

2、出席会议的股东所持有的表决权数量205095586

普通股股东所持有表决权数量205095586

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.6568

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.6568

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，逐一说明未列席董事及其理由，是否是上市公

司独立董事；

2、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1325170089.0999161147210.834996820.0652

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1323771089.0058162546210.929096820.0652

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1323471088.9856158658410.6676515600.3468

4、议案名称：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股20453833499.72824906880.2392665640.0326

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司《2026年限制性股票激

11325170089.0999161147210.834996820.0652励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票激

2励计划实施考核1323771089.0058162546210.929096820.0652管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理

31323471088.9856158658410.6676515600.3468

股权激励相关事宜的议案关于变更注册资

本、经营范围、

4修订《公司章程》1431560296.25324906883.2992665640.4476

并办理工商变更

登记的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权

数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

3、金向华、朱根林、金建萍、戈惠芳、刘斌、师东升、陈莹等关联股东对议案

1、议案2及议案3进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：庞磊、蔡蕲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2026年7月14日