证券代码：688106证券简称：金宏气体公告编号：2025-020

转债代码：118038转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月17日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6号 VIP会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数143

普通股股东人数143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量252807122

普通股股东所持有表决权数量252807122

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.4521

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.4521（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25261030799.92211957150.077411000.0005

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25261030799.92211957150.077411000.00053、议案名称：关于《金宏气体股份有限公司2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25261030799.92211957150.077411000.0005

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25260940799.92171957150.077420000.0009

5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25107572199.315117294010.684020000.0009

6、议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在2025年度财务预算范

围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25103351899.298417716040.700720000.00097、议案名称：关于《2024年年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25240205299.83974028700.159322000.0010

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25259370799.91552114150.083620000.0009

9、议案名称：关于《2025年度公司董事薪酬标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25256630499.90472188180.0865220000.0088

10、议案名称：关于《2025年度公司监事薪酬标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25256530499.90432196180.0868222000.0089

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25260650799.92061986150.078520000.0009

12、议案名称：关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25259360799.91552115150.083620000.0009

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

211584863100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

22858332100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

1795885797.79424028702.193822000.0120

股股东

其中：市值50万

170487693.01681257916.863022000.1202

以下普通股股东市值50万以上普

1625398198.32382770791.676200.0000

通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《2024年年度利润

73687024198.91334028701.080722000.0060分配方案》的议案关于提请股东大会授权董事会制定

83706189699.42742114150.567120000.0055

2025年中期

分红方案的议案关于《2025年度公司董

93703449399.35392188180.5870220000.0591事薪酬标准》的议案关于《2025年度公司监

103703349399.35122196180.5891222000.0597事薪酬标准》的议案关于《未来三年（2025年

12-2027年）股3706179699.42712115150.567420000.0055

东分红回报规划》的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数

量的二分之一以上表决通过。

2、议案7、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：庞磊、蔡蕲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2025年4月18日