证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2026-010

上海安路信息科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月2日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月2日14点00分

召开地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月2日至2026年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

1互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权否

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格与定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07本次发行的募集资金投向√

2.08本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排√

2.09上市地点√

2.10本次向特定对象发行股票决议有效期√

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

4 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证 √

2分析报告的议案

5 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的

√可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案√

7关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案√

8 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与

√填补措施及相关主体承诺的议案

9关于公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划的议案√

10 关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户

√的议案

11 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A

√股股票相关事宜的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

3三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688107 安路科技 2026/3/26

4（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年3月30日9:30-17:30，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年3月30日17:30前送达。

（二）登记地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座 11 层公司董事会办公室

（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上

述时间、地点现场办理登记手续。拟现场登记的股东请事先与公司前台取得联系，告知办理股东会现场登记事宜，可进入公司所在园区办理登记。

股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2026年3月30日17:30之前将登记文件扫描件发送至邮箱

public@anlogic.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年3月30日17:30前送达。公司不接受电话登记。

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，

凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营

业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席

股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；

5投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投

资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座 11 层

邮政编码：201210

联系电话：021-61633787

传真号码：021-61633783

电子邮箱：Public@anlogic.com特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026年3月14日

6附件1：授权委托书

授权委托书

上海安路信息科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召

开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的

2.00---

议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式和时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行价格与定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07本次发行的募集资金投向

2.08本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

2.09上市地点

2.10本次向特定对象发行股票决议有效期

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的

3

议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票发行方

4

案的论证分析报告的议案

5 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资

7金使用的可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说

7

明的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即

8

期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划

9

的议案

关于公司设立本次向特定对象发行 A股股票募集资

10

金专用账户的议案关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对

11

象发行 A股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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