证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2026-019
上海安路信息科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月2日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数92
普通股股东人数92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量231430868
普通股股东所持有表决权数量231430868
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.7351
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.7351
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
1会议由董事长谢文录先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096301299.79784482760.1936195800.0086
2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
2.02、议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
2普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
2.04、议案名称：发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23086581299.75585454760.2356195800.0086
2.07、议案名称：本次发行的募集资金投向
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
2.08、议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23086581299.75584432760.19151217800.0527
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
2.010、议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
4比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23097051299.80104407760.1904195800.0086
7、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例
5（%）（%）普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
8、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
9、议案名称：关于公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
10、 议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专用账
户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
6比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23096801299.80004432760.1915195800.0085
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
1关于公司符894455495.02934482764.7626195800.2081
合向特定对
象发行 A 股股票条件的议案
2.01发行股票的894955495.08244432764.7094195800.2082
种类和面值
2.02发行方式和894955495.08244432764.7094195800.2082
时间
2.03发行对象及894955495.08244432764.7094195800.2082
认购方式
2.04发行价格与894955495.08244432764.7094195800.2082
定价原则
2.05发行数量894955495.08244432764.7094195800.2082
2.06限售期884735493.99665454765.7952195800.2082
2.07本次发行的894955495.08244432764.7094195800.2082
募集资金投向
2.08本次向特定884735493.99664432764.70941217801.2940
对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09上市地点894955495.08244432764.7094195800.2082
2.10本次向特定894955495.08244432764.7094195800.2082
对象发行股票决议有效期
3关于公司894955495.08244432764.7094195800.2082
2026年度向
特定对象发
行 A 股股票预案的议案
4关于公司894955495.08244432764.7094195800.2082
2026年度向
7特定对象发
行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案
5关于公司894955495.08244432764.7094195800.2082
2026年度向
特定对象发
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6关于公司前895205495.10904407764.6829195800.2081
次募集资金使用情况专项报告的议案
7关于公司本894955495.08244432764.7094195800.2082
次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
8关于公司894955495.08244432764.7094195800.2082
2026年度向
特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9关于公司未894955495.08244432764.7094195800.2082来三年（2026－2028年）股东回报规划的议案
10关于公司设894955495.08244432764.7094195800.2082
立本次向特
定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
811关于提请股894955495.08244432764.7094195800.2082
东会授权董事会办理
2026年度向
特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1-11均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次审议的议案1-11，对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、徐隽逸
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026年4月3日
9
沪公网安备31011802005267号
