证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2025-018

上海安路信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数77

普通股股东人数77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量270417872

普通股股东所持有表决权数量270417872

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.4612例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.4612

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长谢文录先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27031727999.9628955930.035350000.0019

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27030827999.95941045930.038650000.0020

3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）普通股27030827999.9594955930.0353140000.0053

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27028727999.95171257930.046548000.0018

5、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27029527999.95461087930.0402138000.0052

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27026418299.94311488900.055048000.0019

7、议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27031747999.9628955930.035348000.0019

38、议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27031727999.9628957930.035448000.0018

9、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27031727999.9628955930.035350000.0019

10、议案名称：关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27030427999.95791047930.038788000.0034

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

6关于2024年度利润1826773699.16561488900.808248000.0262

分配预案的议案

7关于首次公开发行股1832103399.4550955930.518948000.0261

票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

48关于使用部分超额募1832083399.4539957930.520048000.0261

集资金永久补充流动资金的议案

9关于续聘公司20251832083399.4539955930.518950000.0272年度审计机构的议案

10关于提名公司第二届1830783399.38331047930.568888000.0479

董事会独立董事候选人的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

2、本次审议的议案6、7、8、9、10，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

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